证券代码：600597 证券简称：灼烁乳业 通知布告编号：临2022-043号

　　本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性健康网、精确性和完备性负担法令义务人人健康健康网。

　　灼烁乳业股份无限公司（以下简称“公司”健康、“本公司”）第七届董事会第五次集会（以下简称“本次集会”）于2022年12月2日以通信表决体例召开。本次集会通知和集会资料于2022年11月23日以电子邮件体例发出。本次集会应加入表决董事七人，现实加入表决董事七人，合适有关法令人人健康人人健康健康网、律例以及公司《章程》的划定。

　　赞成本公司全资子公司灼烁牧业无限公司以人民币3,031万元为底价，在上海结合产权买卖所挂牌公然出让其所持有的天津市今日康健乳业无限公司30%股权健康。